Служба безопасности Украины в Одесской области заблокировала деятельность масштабного межрегионального конвертационного центра.
Как показало следствие, злоумышленники регистрировали фиктивные коммерческие структуры на подставных лиц. Удалось обнаружить более 50 предприятий, через которые осуществляли махинации.
Для присвоения государственных денег использовали поэтапную схему. Сначала оформляли «липовые» финансово-хозяйственные операции с фиктивными предприятиями. На их счета переводили «оплату» по обязательствам. А уже оттуда злоумышленники снимали наличность.
По предварительным подсчетам, общий объем незаконно сформированного НДС только в 2020 году превышает 600 млн. грн.
В результате деятельности злоумышленников по назначению не дошло часть бюджетного фиксирования, выделенного для реализации целого ряда важных, в том числе и стратегических проектов.
Вот лишь некоторые из них:
- реконструкция причала Одесского морского порта;
- модернизация оборудования производственной фирмы по ремонту и техническому обслуживанию судов;
- поставки уникального оборудования на предприятие энергетического машиностроения, имеет стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.
В рамках следствия проведено одновременно 24 обыски в офисных помещениях «конвертационного центра» и по адресам проживания участников схемы. изъято:
- более 2 млн. грн. наличности;
- 123 печати подконтрольных предприятий и их уставные документы;
- электронные ключи и оргтехнику со сложившимися документами, подтверждающими противоправную деятельность;
- первичную бухгалтерскую документацию и черновые записи дельцов.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.
Разоблачение противоправной деятельности проводилось по процессуального руководства Одесской областной прокуратуры.