При процессуальном руководстве прокуроров Одесской областной прокуратуры сообщено о подозрении организатору преступной схемы и пяти его соучастникам по факту хищения бюджетных средств и их легализации (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч 3 ст.209 УК Украины).
По данным следствия, организатор – руководитель одного из подразделений Одесской облгосадминистрации разработал план присвоения бюджетных средств при строительстве объектов социальной инфраструктуры на территории Одесщины – 6 амбулаторий семейной медицины. К своей схеме чиновник привлек еще 5 знакомых, в том числе двух эксруководителей одного из управлений Одесской облгосадминистрации.
Для участия в тендере делец задействовал предприятие одного из соучастников, формальным руководителем которого было подконтрольное ему лицо, обеспечив тем самым беспрепятственное заключение договоров подряда.
После получения предприятием авансовых платежей на работы подозреваемые их в большей степени присвоили, а на оставшиеся средства выполнили строительно-монтажные работы не в полном объеме, снижая при этом понесенные затраты на создание видимости добросовестного выполнения договорных обязательств. В дальнейшем, сообщники предоставили в Управление ООДА сфальсифицированные акты выполненных работ, с внесенными в них видами фактически не производившихся работ и расходами на материалы, которые не использовались, тем самым завысив их объем на более 7,5 млн гривен.
Часть заработанных средств соучастники легализовали путем приобретения нового автомобиля.
В настоящее время 5 участникам организованной преступной группы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залогу. Ходатайство об избрании меры пресечения должностному лицу ООДА находится на рассмотрении в суде.