Полиция завершила расследование финансовой пирамиды, действовавшей под видом компаний «VinEco» и «Vinex Trade».
Организатором схемы оказался 28-летний житель Березовщины, который действовал совместно с тремя сообщницами: двумя женщинами из Березовщины (55 и 23 года) и 61-летней жительницей Одессы. Они привлекали граждан к инвестированию, обещая высокие проценты, бонусы и возможность возврата средств по требованию.
Жертвами мошенничества стали 94 человека, общие потери которых составили 25 млн 742 тыс. грн. Полученные деньги поступали на электронные кошельки организаторов и распределялись между ними.
Организатор приобрел 5 земельных участков и 25 автомобилей, часть из которых сдавал в аренду, легализовав таким образом 61 млн грн.
В ходе расследования правоохранители провели обыски, а суд наложил арест на имущество подозреваемых. Фигурантам предъявлены обвинения в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупных размерах. Организатору также вменяется легализация незаконных доходов.
Максимальное наказание за эти преступления предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.