Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области разоблачили должностных лиц частного предприятия в уклонении от уплаты налогов на добавленную стоимость в особо крупных размерах. Компания предоставляет услуги в сфере питания, в том числе как победитель конкурса на проведение публичной закупки.
В течение продолжительного времени должностные лица предприятия не отражали в налоговой отчетности полученные доходы. В результате такой деятельности государству был нанесен ущерб на общую сумму более 26,7 млн. грн.
Директору предприятия сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 366 (декларирование недостоверной информации) и ч. 3 ст. 212 (преднамеренное уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины.
В рамках уголовного производства наложен арест на объекты недвижимости, которое на праве собственности принадлежит упомянутому лицу, общей стоимостью 8 млн. грн.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют детективы Территориального управления БЭБ в Одесской области при процессуальном руководстве прокуроров Одесской областной прокуратуры.