Поліція завершила розслідування діяльності фінансової піраміди, створеної під виглядом компаній «VinEco» та «Vinex Trade».
Організатором схеми виявився 28-річний житель Березівщини, який діяв разом із трьома спільницями: двома жінками з Березівщини (55 і 23 роки) та 61-річною одеситкою. Вони залучали громадян до інвестування, обіцяючи високі прибутки, бонуси та можливість повернення коштів на вимогу.
Жертвами шахрайства стали 94 особи, які втратили загалом 25 млн 742 тис. грн. Отримані кошти надходили на електронні гаманці організаторів і розподілялися між ними.
Організатор придбав 5 земельних ділянок і 25 автомобілів, частину з яких здавав в оренду, легалізувавши таким чином 61 млн грн.
Під час розслідування правоохоронці провели обшуки, а суд наклав арешт на майно підозрюваних. Фігурантам пред’явлено звинувачення у шахрайстві, вчиненому організованою групою в особливо великих розмірах. Організатору також інкримінують легалізацію незаконних доходів.
Максимальна санкція за ці злочини передбачає до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.