Правоохранители установили, что 37-летний подозреваемый  зарегистрировал юридическое лицо, открыл счет в банке и получил карточку. Его фирма якобы реализовывала товары по всему миру. Когда на счет фирмы поступили средства от предприятия-нерезидента, якобы за уплату товаров, фигурант оформил «возврат товара» через интернет. Пока банк проводил возвращение транзакции, фигурант снял более миллиона гривен, которые принадлежали банку, в нескольких банкоматах.

Мужчине уже объявили о подозрении по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и Facebook